Se trata del primer fallo judicial y contempla además el pago de una multa por 140 mil 400 pesos
México; 30 de julio 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, obtuvo la sentencia condenatoria contra el empresario Zhenli Ye Gon —también identificado en estrados como Zhenli N o Zhenly N— al imponérsele una pena de 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se trata del primer fallo judicial y contempla además el pago de una multa por 140 mil 400 pesos, la negativa de sustitutivos de la pena o beneficio de condena condicional, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación. El caso deriva de las indagatorias que acreditaron que el imputado, actuando por sí mismo, ejecutó la transferencia y adquisición de recursos financieros desde el territorio nacional hacia el extranjero.
La orden de aprehensión se ejecutó el 14 de febrero de 2019 por la Policía Federal Ministerial dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde permanecía interno desde tres años antes por una extradición de Estados Unidos. La resolución fue confirmada originalmente el 25 de julio de 2019 por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en los autos del Toca penal, criterio que cobró firmeza definitiva luego de que los juicios de amparo y recursos de revisión promovidos por la defensa fueran denegados.
El expediente penal suma antecedentes de la denuncia interpuesta en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual documentó que el empresario utilizó su representación en la empresa Constructora Inmobiliaria Federal y operó mediante casas de cambio para mover más de 33 millones de dólares en efectivo hacia paraísos fiscales.
El propósito de dichos movimientos fue, según el señalamiento institucional, “con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como realizar transferencias a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación”.
Esta sentencia constituye el primer dictamen definitivo en contra del ciudadano nacionalizado mexicano, a quien en 2007 las autoridades federales le aseguraron 205 millones de dólares en efectivo al interior de su inmueble en Lomas de Chapultepec, además de vincularlo con la importación e intermediación de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
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