México; 08 de mayo 2026.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este viernes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alerta sobre […]
Corte autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé cuentas sin mandatos judiciales
Ante indicios de procedencia ilícita dentro del país, la UIF podrá congelar cuentas sin intervención del Ministerio Público, de una orden judicial o de una petición formal de […]
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, en la mira de Harfuch por fraude inmobiliario ligado al CJNG
México; 20 de febrero 2026.— Las autoridades federales de México abrieron investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) […]
China ejecuta a cuatro personas por ciberfraudes
Pekín, China; 2 de febrero 2026.— Las autoridades chinas ejecutaron este lunes a cuatro personas vinculadas a redes de ciberestafas que operaban desde Birmania, en una causa distinta […]
La Presidenta Claudia Sheinbaum propone debatir la regulación de la IA
Ciudad de México; 13 de enero 2026.– En la conferencia matutina de este martes, se cuestionó a la Presidenta de México la veracidad de videos que denunciaron ciudadanos […]
Presidenta Sheinbaum: Cero impunidad a factureros; México agilizará extradición de Víctor Álvarez Puga, arrestado en Estados Unidos
México; 2 de diciembre 2025.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que su gobierno solicitó a Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado […]
Orden de aprehensión contra Simón Levy: la caída de un “empresario estrella”
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2025.— El discurso del éxito, la narrativa de la innovación y la cercanía con el poder político no bastaron. Simón Levy, […]
Detienen en Georgia a Shimon Hayut, conocido como el “Estafador de Tinder”
En las últimas horas, las autoridades de Georgia arrestaron a Shimon Yehuda Hayut, más conocido como el “Estafador de Tinder”, tras una orden internacional emitida por Interpol. La […]
El abuso bancario detrás del Fobaproa: autopréstamos, créditos basura y corrupción… y el país pagando la deuda, gracias al PRIAN
Ciudad de México.– A casi tres décadas del colapso bancario que dio origen al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la historia vuelve a colocarse en el […]