Mayo; 18 de mayo 2026.— Con relación al bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, la Unidad […]
Unidad de Inteligencia Financiera continuaría investigando a Ricardo Salinas, con aval de la Corte
La propuesta del ministro Giovanni Figueroa Mejía desecha el amparo de Salinas Pliego y permite que la UIF continúe el análisis de movimientos financieros solicitados por las referencias […]
13 casinos en la mira del gobierno: investigaciones legales, no políticas, afirma Sheinbaum
México; 12 de noviembre 2025.— Las investigaciones financieras que llevaron a identificar 13 casinos con posibles operaciones de lavado de dinero están plenamente sustentadas en la ley y […]