- Las denuncias se están formulando por delitos de evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el Secretario de Seguridad del Gobierno de México
México; 12 de noviembre 2025.— Una compleja red financiera era utilizada por casinos, plataformas de apuestas en línea y supuestas empresas de servicios, misma que fue desmantelada tras varios meses de trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Así lo dio a conocer el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien informó que 13 establecimientos fueron señalados por operaciones de lavado de dinero, entre ellos dos pertenecientes a Grupo Salinas.
De acuerdo con el funcionario, el esquema detectado implicaba una serie de maniobras diseñadas para aparentar transacciones legales dentro del sector de juegos con apuesta y ocultar el origen de los recursos. “Se emplearon estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica registrada para realizar movimientos financieros que simulaban operaciones legítimas, reduciendo el riesgo de detección”, explicó.
Realizaban movimientos financieros internacionales irregulares
Los hallazgos surgieron a partir del análisis de información bancaria, fiscal y societaria, que permitió identificar movimientos inusuales, dispersión de recursos entre filiales, transferencias internacionales y uso de efectivo no justificado. Algunas operaciones enviaban fondos hacia Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, sin documentación que acreditara su origen o propósito comercial.
Según la investigación, las estructuras financieras usaban empresas fachada y servicios ficticios, como consultorías o donativos, para ingresar dinero ilícito al sistema bancario. Posteriormente, los recursos se movían entre cuentas de personas físicas y morales, o regresaban a los beneficiarios mediante cheques, pagos simulados o compras verificables, dando apariencia de ingresos legítimos.
Casinos, alto riesgo de lavado de dinero
Inicia nueva etapa preventiva con IA
Las autoridades identificaron irregularidades en casinos físicos y digitales que operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de ellos registraban declaraciones fiscales en ceros, pese a manejar grandes volúmenes de efectivo.
García Harfuch destacó que el sector de juegos y sorteos presenta alto riesgo de lavado de dinero por su manejo intensivo de efectivo y transacciones electrónicas. Por ello, anunció que el Gobierno federal impulsará una nueva etapa de prevención basada en inteligencia artificial. “Con la información obtenida se construirán modelos predictivos, basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”, señaló.
¡Ya vienen las denuncias ante la FGR!
Además, la UIF y la Procuraduría Fiscal trabajan en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las medidas inmediatas se incluyeron bloqueos de cuentas bancarias, suspensión temporal de actividades de casinos físicos y el cierre de plataformas virtuales vinculadas con las operaciones irregulares.
El titular de la SSPC subrayó que la investigación contó con colaboración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha permitido intercambiar información financiera, aplicar sanciones conjuntas y reforzar el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de dinero.
“Este trabajo coordinado nos permite pasar de una política reactiva a una política preventiva e inteligente”, afirmó García Harfuch, quien sostuvo que el objetivo es garantizar que el sector de apuestas “opere bajo los más altos estándares de integridad, transparencia y legalidad”.
Asimismo una parte de la investigación revela que mientras los verdaderos jugadores de los casinos en línea y físicos ganaban pequeñas cantidades, en su sistema interno los casinos registraban que se trataba de grandes sumas; estos montos millonarios eran transferidos a cuentas bancarias de terceros pertenecientes a su propia red financiera. Mientras tanto, el jugador era invitado a seguir apostando su pequeño ‘premio’, lo que permitía una vez más que la casa de apuestas repitiera el esquema.
Informó el gobierno federal que con estas acciones busca cerrar los espacios que por años permitieron que los juegos de azar funcionaran como una vía eficaz para lavar dinero del crimen organizado y de redes de evasión fiscal, consolidando una nueva estrategia basada en tecnología, cooperación internacional y control financiero preventivo.
Fotos: Presidencia