Las cuentas suman más de 8,600 mdp y pertenecen a 2,395 personas físicas y morales. Destacan 7,861 cuentas que pertenecen a integrantes del crimen organizado y 1,443 a […]
Presidenta Sheinbaum confirma la recuperación de 5 mdd de la red de corrupción de Genaro García Luna
Los recursos restituidos al Estado mexicano forman parte de la sentencia dictada por un tribunal de Miami contra la red de corrupción que involucra a la familia Weinberg […]
Se desmintió que la UIF podrá congelar cuentas de manera arbitraria
Este jueves en la sección “El Detector de Mentiras” se desmintieron algunas falsedades que han circulado en redes sociales.
Corte autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé cuentas sin mandatos judiciales
Ante indicios de procedencia ilícita dentro del país, la UIF podrá congelar cuentas sin intervención del Ministerio Público, de una orden judicial o de una petición formal de […]
Unidad de Inteligencia Financiera continuaría investigando a Ricardo Salinas, con aval de la Corte
La propuesta del ministro Giovanni Figueroa Mejía desecha el amparo de Salinas Pliego y permite que la UIF continúe el análisis de movimientos financieros solicitados por las referencias […]
Se investigará al cantante “Peso Pluma” por lavado de dinero de “El Mencho”
Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder CJNG, se investigará al cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como “Peso Pluma” por el presunto lavado de dinero.
Casinos movían recursos a Suiza, Estados Unidos y Emiratos Árabes; usaban empresas fachada, consultorías y estudiantes, revela Omar García Harfuch
México; 12 de noviembre 2025.— Una compleja red financiera era utilizada por casinos, plataformas de apuestas en línea y supuestas empresas de servicios, misma que fue desmantelada tras […]
13 casinos en la mira del gobierno: investigaciones legales, no políticas, afirma Sheinbaum
México; 12 de noviembre 2025.— Las investigaciones financieras que llevaron a identificar 13 casinos con posibles operaciones de lavado de dinero están plenamente sustentadas en la ley y […]
UIF investiga a legisladora de Morena tras alerta del Tesoro de EU; Hilda Araceli Brown desconoce acusaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a diversas personas físicas y empresas, entre ellas la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown […]
Sin amparo y con orden de captura: Bermúdez Requena será detenido al ser extraditado a México
Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, podrá ser detenido tan pronto como pise suelo mexicano, tras quedar sin efecto el amparo […]