Las cuentas suman más de 8,600 mdp y pertenecen a 2,395 personas físicas y morales. Destacan 7,861 cuentas que pertenecen a integrantes del crimen organizado y 1,443 a […]
Presidenta Sheinbaum exhibe caso ‘Alito’ Moreno: mantiene su visa pese a investigaciones y pedido de desafuero
México; 18 de agosto 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que las decisiones de Estados Unidos para retirar u otorgar permisos de ingreso a su […]
Fiscalía de la República encuentra en Reynosa segunda refinería clandestina y confisca 109 mil litros de hidrocarburo
No se ha informado si el hallazgo está relacionado al primer predio de características similares asegurado este mismo fin de semana y si está vinculado con la red […]
La caída de “Del Caballito”: el despliegue de 440 agentes federales contra la red interestatal de fraude fiscal
Bloque por bloque, agentes del Gabinete de Seguridad y peritos con especialidades forenses, planearon la intervención simultánea a 30 inmuebles en siete estados del país, evitando la fuga […]
Fuerzas federales capturan a ‘El Repollo’, nieto de ‘El Abuelo’ Farías, líder de Cárteles Unidos; es requerido por Estados Unidos
Alfonso Valencia fue detenido en Tepalcatepec, Michoacán, señalado como presunto operador de laboratorios de metanfetamina; es requerido por las autoridades estadounidenses por posesión, fabricación y/o distribución de narcóticos, […]
Sanciona Estados Unidos a 12 personas y restaurante en Chihuahua por presunto lavado de dinero para los “Los Chapitos”
Departamento del Tesoro informó que se trata de un esquema que captaba dinero en efectivo en Estados Unidos para luego convertirlo en criptomonedas para su transferencia final al […]
Gabinete de Seguridad desarticula red de “petrofactureros” que simuló operaciones por 23 mil mdp
México; 22 de abril 2026.— Una estructura criminal de alta complejidad técnica, dedicada al huachicol fiscal y el lavado de dinero que operaba a través de empresas fachada, […]
Estados Unidos sanciona casinos y altos mandos por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste
El Departamento del Tesoro identificó que los establecimientos señalados operan como red de lavado y centros de acopio de fentanilo México; 14 de abril 2026.— La administración estadounidense […]
Juez concede amparo a TV Azteca y le permite reactivar portales de apuestas
Los portales, vinculados a negocios de Ricardo Salinas Pliego, habían sido bloqueados por presunto lavado de dinero; el caso aún puede ser impugnado México; 22 de marzo 2026.— […]
Corte niega amparo y reactiva orden de captura contra exgobernador García Cabeza de Vaca
México; 24 de febrero 2026.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de […]