La UIF expone logros en inteligencia y el desmantelamiento de la red de desvío y lavado de recursos que involucra al exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y la familia Weinberg; el recurso irá a la educación en Guerrero, informó la mandataria
México; 28 de agosto 2026.— Como un avance histórico en el combate a la corrupción y el desmantelamiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el Gobierno de la República ha logrado la recuperación efectiva de activos desviados al extranjero y el aseguramiento de miles de millones de pesos del caso Genaro García Luna, informó este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar a detalle la restitución de más de 5.8 millones de dólares al patrimonio nacional.
Durante la conferencia de prensa matutina la “Mañanera del Pueblo”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Omar Reyes Colmenares, presentó la estrategia integral y el balance de resultados en materia de combate al lavado de dinero, combate a la extorsión y recuperación de bienes de procedencia ilícita acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
Recuperación histórica del Caso García Luna y la Familia Weinberg
Uno de los puntos centrales del informe fue el seguimiento legal y el cierre procesal en tribunales internacionales relacionado con la trama de corrupción de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y la red de triangulación operada por la familia Weinberg (encabezada por Mauricio Samuel “N”, Jonathan Alexis “N” y Sylvia Donna “N”).
- Sentencia y restitución: Tras la demanda civil interpuesta por la UIF ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, y luego de haber obtenido el dictamen favorable el 19 de mayo de 2026 por resarcimiento de daños patrimoniales, el Estado mexicano recibió el pasado 25 de agosto de 2026 un monto de $5,805,693.50 dólares estadounidenses.
- Origen de los fondos: Dichos recursos ingresaron a las arcas de la Tesorería de la Federación (Tesofe) tras la ejecución de 1 póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en el estado de Florida, EE. UU., quedando aún pendiente la adjudicación de activos adicionales.
- El quebranto patrimonial: La red operó entre 2008 y 2018 mediante un complejo entramado de empresas fachada (como NUNVAV Inc., Security Consulting S.C. y Security Services S. de R.L. de C.V.), acumulando un desvío estimado en $528,026,666.60 pesos mexicanos y $727,923,523.86 dólares estadounidenses, con transferencias dirigidas a paraísos fiscales en Panamá, Barbados, Israel, Andorra, Letonia y China. El caso concluye en 2026 con sentencias definitivas en Florida por un total global proyectado de $578.5 millones de dólares.
Resumen general de resultados de la UIF (Octubre 2024 – Agosto 2026)
En el periodo correspondiente a la presente administración, la UIF reporta un incremento sustancial en la neutralización de flujos financieros ilícitos:
- Monto total bloqueado: $8,670,814,057 pesos mexicanos.
- Cuentas bancarias inmovilizadas: 24,622 cuentas.
- Sujetos ingresados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB): 2,395 personas físicas y morales.
Evolución anual de los aseguramientos:
- 2024 (Oct-Dic): 18 sujetos agregados a la LPB, 184 cuentas bloqueadas y $1,903,542 MXN inmovilizados.
- 2025: 730 sujetos agregados a la LPB, 6,942 cuentas bloqueadas y $3,734,488,744 MXN inmovilizados.
- 2026 (A agosto): 1,647 sujetos agregados a la LPB, 17,496 cuentas bloqueadas y $4,934,421,771 MXN inmovilizados.
Golpe al crimen organizado y combate prioritario a la extorsión
El informe expuso una focalización táctica hacia los delitos que más afectan a la ciudadanía y la seguridad nacional:
- Inmovilización a grupos delictivos de alta incidencia: Del total de cuentas bloqueadas, 7,861 cuentas pertenecen a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia delictiva en el país. Esto representa el 31.9% del total (aproximadamente 1 de cada 3 cuentas aseguradas por la UIF).
- Entidades con mayor impacto: Ciudad de México (2,300 cuentas), Jalisco (1,185), Nuevo León (955), Sinaloa (723) y Baja California (356).
- Ofensiva contra el delito de extorsión: En respuesta a la prioridad de erradicar el cobro de piso y la extorsión, se han inmovilizado 1,443 cuentas bancarias vinculadas directamente con carpetas de investigación por este delito (5.9% del total global, equivalente a 1 de cada 17 cuentas bloqueadas). Este rubro mostró una aceleración drástica pasando de 0 en 2024, a 269 en 2025 y 1,174 en lo que va de 2026.
Fortalecimiento institucional e inteligencia operativa
Omar Reyes Colmenares destacó que estos logros responden a una reestructuración de las capacidades de inteligencia financiera del Estado mexicano:
- Gabinete de Seguridad: Participación diaria y coordinación directa con la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SSPC, FGR, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades estatales, encabezando la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero.
- Cooperación Financiera e Internacional: Alianza estrecha con la Asociación de Bancos de México (ABM) para la detección temprana de operaciones inusuales, así como el fortalecimiento del intercambio de inteligencia a través del Grupo Egmont, FinCEN (EE. UU.), OFAC y organismos multilaterales.
- Certeza Jurídica: Actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y las Reglas de Carácter General.
El recurso se detinará a zonas de mayor necesidad
En cuanto al destino del recurso recuperado, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó: “se gana ese juicio civil y hasta ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero; estamos trabajando ya para que podamos explicar media superior y superior en la montaña de Guerrero y si también requiere, en la educación básica”.
“Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”, refrendó la mantataria además de confirmar que existe la posibilidad de recuperar más recursos relacionados a este caso.
Foto: Presidencia