Frente a las medidas de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra presuntos vinculados al Primer Comando de la Capital, Lima e Silva destacó resultados […]
Sanciona Estados Unidos a 12 personas y restaurante en Chihuahua por presunto lavado de dinero para los “Los Chapitos”
Departamento del Tesoro informó que se trata de un esquema que captaba dinero en efectivo en Estados Unidos para luego convertirlo en criptomonedas para su transferencia final al […]
Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a siete personas ligadas a Maduro y a su esposa Cilia Flores
Washington, D.C.; 19 de diciembre 2025.— Como parte de una nueva ofensiva diplomática y financiera, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra familiares y […]
UIF investiga a legisladora de Morena tras alerta del Tesoro de EU; Hilda Araceli Brown desconoce acusaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a diversas personas físicas y empresas, entre ellas la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown […]