Departamento del Tesoro informó que se trata de un esquema que captaba dinero en efectivo en Estados Unidos para luego convertirlo en criptomonedas para su transferencia final al […]
Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a siete personas ligadas a Maduro y a su esposa Cilia Flores
Washington, D.C.; 19 de diciembre 2025.— Como parte de una nueva ofensiva diplomática y financiera, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra familiares y […]
UIF investiga a legisladora de Morena tras alerta del Tesoro de EU; Hilda Araceli Brown desconoce acusaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a diversas personas físicas y empresas, entre ellas la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown […]