Departamento del Tesoro informó que se trata de un esquema que captaba dinero en efectivo en Estados Unidos para luego convertirlo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa
México; 20 de mayo 2026.— El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, impuso sanciones y bloqueos financieros contra una docena de ciudadanos mexicanos y empresas por nexos operativos con el Cártel de Sinaloa. La redada administrativa informada este miércoles se enfoca en desmantelar las operaciones financieras de la facción de ‘Los Chapitos’, grupo criminal que utiliza divisas virtuales y establecimientos comerciales para blanquear activos ilícitos.
La autoridad estadounidense señaló a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el presunto cabecilla de este esquema de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, además de supervisar los envíos de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina; así como a Jesús González Peñuelas, por liderar una organización del mismo grupo delictivo dedicada al lavado de dinero y al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Los bloqueos financieron recayeron sobre Armando de Jesús Ojeda Avilés, Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Liliana Orozco Romero, Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha.
El reporte oficial da a conocer que “en concreto, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México”.
Detalla que la estructura criminal cuenta con operadores clave distribuidos en ambos lados de la frontera para asegurar el flujo de los recursos, asegura el Departamento del Tesoro: “la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero“, permitiendo con ello las operaciones de tráfico de estupefacientes.
Entre los objetivos penalizados figuran presuntos cómplices financieros y prestanombres que utilizaban empresas de seguridad y establecimientos de comida en Chihuahua para ocultar el origen de los recursos: “el empresario Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas, a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza”, detallaron las autoridades norteamericanas.
Finalmente, el Departamenteo del Tesoro informó que a partir de esta declaratoria, todas las cuentas bancarias, propiedades e intereses comerciales de los señalados que se ubiquen bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados.
“Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas“, concluye el informe público.
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