México; 17 de diciembre 2025.— Como resultado de investigaciones federales por delincuencia organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aprehendió a Jacobo Reyes León, señalado […]
Amparo obliga a que autoridades mexicanas informen a Zhenli Ye Gon la fecha de su detención en Estados Unidos
México; 12 de diciembre 2025.— Una resolución judicial concedió a Zhenli Ye Gon un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle información relacionada con su proceso penal, […]
Harfuch: Detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obedecía a orden pendiente
México; 9 de diciembre 2025.— La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, respondió a un mandato judicial emitido meses atrás, confirmó este martes el secretario de Seguridad […]
Detienen en Chihuahua a César Duarte por presunto lavado de dinero; Fiscalía General de la República ejecutó el arresto
México; 8 de diciembre 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de César “N” este 8 de diciembre en el estado de Chihuahua, por […]
Enjuician a Paul Campo, exagente Antidrogas de Estados Unidos que lavó dinero para una organización criminal mexicana
Washington, D.C.; 5 de diciembre 2025.— Este viernes Paul Campo, exagente veterano de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que ocupó un alto nivel, fue acusado en […]
Estados Unidos sanciona casinos mexicanos acusados de operar para el Cártel de Sinaloa
Washington, D.C.; 13 de noviembre 2025.— El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una amplia ofensiva financiera que coloca bajo sanción a integrantes de la familia Hysa […]
Casinos movían recursos a Suiza, Estados Unidos y Emiratos Árabes; usaban empresas fachada, consultorías y estudiantes, revela Omar García Harfuch
México; 12 de noviembre 2025.— Una compleja red financiera era utilizada por casinos, plataformas de apuestas en línea y supuestas empresas de servicios, misma que fue desmantelada tras […]
13 casinos en la mira del gobierno: investigaciones legales, no políticas, afirma Sheinbaum
México; 12 de noviembre 2025.— Las investigaciones financieras que llevaron a identificar 13 casinos con posibles operaciones de lavado de dinero están plenamente sustentadas en la ley y […]
Revocan licencia a CI Banco y entra en proceso de liquidación
Ciudad de México, 10 de octubre de 2025 — La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó oficialmente la autorización para operar como institución financiera a CI […]